Sobre

Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de PLD/CFT Sênior, sendo referência técnica na área e contribuindo diretamente para o fortalecimento da governança e dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Responsabilidades e atribuições🎯Quais serão suas principais atividades?Atuar como referência técnica em PLD/FTP, interpretando normas e aplicando a Abordagem Baseada em Risco (ABR).Liderar revisões e melhorias de processos e documentos internos da área.Conduzir análises aprofundadas de operações e situações atípicas, emitindo pareceres conclusivos.Realizar investigações e reportes a órgãos fiscalizadores.Monitorar riscos transacionais, cadastrais e reputacionais de clientes, parceiros e contrapartes.Realizar diligências de KYC, KYP, KYS, KYE, incluindo casos complexos e de alto risco.Atuar como ponto focal junto a reguladores e auditorias, preparando respostas e sustentando análises técnicas.Propor e aprimorar regras de monitoramento de PLD/FTP.Contribuir para fóruns de governança, indicadores e reportes executivos.Disseminar a cultura de PLD/FTP e apoiar treinamentos internos.Requisitos e qualificações🔎Requisitos:Formação superior completa;Experiência anterior em instituição financeira, instituição de pagamento ou bancos;Sólida experiência em atividades de PLD/FTP;Conhecimento do arcabouço legal e regulatório de PLD/FTP (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98);Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e FTP em mercado de meios de pagamento, produtos financeiros e contas de pagamento.Contato com atendimento a órgãos reguladores e auditorias;Conhecimento em automatização de processos e controles.✨Diferenciais:Certificação de PLD/FTP;Conhecimento das ferramentas Advice.👉Nível da vaga: SêniorInformações adicionaisConheça nossos benefícios! 🧡📆 Semana de 4 dias. Nossa jornada de trabalho é de 4 dias! Isso mesmo, temos uma carga horária de 32 horas semanais!;🩺Plano de saúde Unimed coparticipativo para colaboradores e dependentes (regional, estadual ou nacional);🩺Clude Saúde: Fale com um médico qualquer hora, em qualquer lugar! Com o Clude você tem acesso a atendimento digital e outras soluções de saúde de forma online;🦷Plano odontológico OdontoPrev coparticipativo, para colaboradores e dependentes;🍽️Vale-alimentação no valor de R$ 1.000,00 mensais e Vale-refeição no valor de R$ 33,70 por dia útil, ambos no Cartão Eva Card de benefícios flexíveis.🏋🏻Wellhub (Gympass): Plataforma corporativa de atividade física, com foco na qualidade de vida e bem-estar, que permite acesso a academias e estúdios parceiros para colaboradores e dependentes;🏠Auxílio home-office de R$ 140,00 mensais. Para os colaboradores em regime híbrido, esta ajuda de custo é proporcional;🖥️Infraestrutura para trabalho;🎉Um dia de folga para celebrar o seu aniversário com o benefício #SeuDiaEfí;📚Universidade Corporativa;📚Bolsa de estudos para colaboradores e dependentes, conforme política da empresa;📚Bolsa de idiomas para colaboradores, conforme política da empresa;👶🏻Licença maternidade estendida de 7 meses e licença paternidade estendida de 30 dias, acolhendo também mães e pais adotivos;😊Seguro de vida;🧠Programa de saúde emocional e desconto em atendimento psicológico para colaboradores e dependentes, por meio da plataforma Moodar;🤑Clube de Vantagens com descontos e parcerias exclusivas para colaboradores Efí.